TRAINING PENCEGAHAN FRAUD DALAM OPERASIONAL PERBANKAN
Deskripsi
Pelatihan ini sangat krusial mengingat kerugian finansial besar yang dapat ditimbulkan oleh fraud dalam sektor perbankan, yang tidak hanya merugikan institusi tetapi juga kepercayaan publik. “Pencegahan fraud yang proaktif terbukti mampu mengurangi kerugian finansial bank secara signifikan dan memperkuat integritas sistem perbankan” (Chen & Li, 2023). Oleh karena itu, pelatihan ini membekali para profesional bank dengan pengetahuan dan alat yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas penipuan.
Lalu apa itu pelatihan pencegahan fraud dalam operasional perbankan ?
Pelatihan ini adalah program pelatihan komprehensif yang dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta mencegah berbagai bentuk penipuan yang dapat terjadi dalam operasional bank. Setelah pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir faktor kerugian bank dalam sistem operasionalnya.
Pelatihan yang membahas mengenai banking fraud and prevention tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Meningkatkan pemahaman tentang jenis dan modus operandi fraud dalam perbankan.
- Mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi indikator dan red flags fraud.
- Membekali peserta dengan strategi pencegahan fraud yang efektif.
- Meningkatkan keterampilan dalam menerapkan kontrol internal dan kebijakan anti-fraud.
- Memahami kerangka hukum dan regulasi terkait pencegahan fraud di sektor perbankan.
Dengan mengikuti pelatihan keamanan perbankan ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai pencegahan fraud dalam operasional perbankan.
Materi
- Pendahuluan
- Pengertian dan Hakikat Fraud
- Faktor pemicu Fraud
- Pola pandang perbankan secara umum
- Kode etik Bank
- Sikap Tindak Perilaku Karyawan Bank
- Pertentangan Nurani
- Satuan kedirian
- Pemahaman Know your Employee dan Know your customer
- Pemahaman Karyawan
- Mencermati perilaku karyawan
- Analisa Karyawan
- Korelasi pencermatan lingkungan kerja
- Pemahaman your customer
- Ketergantungan KYC dengan Fraud
- Mengenal nasabah secara efektif
- Pemahaman Hukum
- Makna Hukum dan kaitannya dengan sikap tindak Fraud
- Makna Hukum untuk mencegah Fraud
- Sikap Tindak Hukum
- Sanksi dan kaitan sanksi
- Pemahaman Makna
- Strategi Anti Fraud
- Dasar Hukum anti Fraud
- 4 Pilar strategi anti Fraud
- Tujuan kebijakan dan prosedur strategi anti Fraud
- Minimalisasi Tindak pencegahan Fraud
- Pengembangan strategi anti Fraud
- Pencegahan dan pendektesian Fraud
- Beberapa titik fraud dalam perbankan
- Dasar Hukum Pemidanaan
Peserta
Training anti fraud ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Karyawan bank
- Auditor internal
- Staf kepatuhan
- Manajer operasional
- Tim anti-fraud
Instruktur
Training bank fraud prevention yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang keamanan perbankan :
Instruktur yang mengajar pelatihan pencegahan fraud dalam operasional perbankan ini adalah instruktur yang berkompeten di pencegahan fraud dalam operasional perbankan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Mataram Training 2025
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Lokasi Pelatihan
Pelatihan ini sudah pernah diadakan di Jakarta dan Yogyakarta. Kami juga bisa menyelenggarakan di kota lain, antara lain :
- Bandung: Hotel Santika, Hay Hotel, Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel.
- Surabaya: Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel.
- Malang: Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
- Bali: Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions.
- Lombok: Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.
- Makassar
Catatan : Biaya belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi Training
OFFLINE TRAINING (By Call)
ONLINE TRAINING (By Call)
Catatan :
- Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan
- Module / Handout Training
- Flashdisk Gratis
- Sertifikat Training
- Free Bag or backpack (tas training)
- Training kit (dokumentasi foto, blocknote, alat tulis, dll)
Dapatkan promo khusus pendaftaran hari ini !
*) Syarat ketentuan berlaku
*Artikel ini disusun oleh Resti Alfiana. Saya seorang content writer sejak tahun 2023. Saat ini penulis berfokus dalam penyusunan artikel pelatihan untuk website Mataram Training. Selain aktif sebagai content writer, saya juga seorang SEO specialist, memastikan artikel yang disusun mudah untuk pengguna temukan di mesin pencari. Saya berkominten untuk menghasilkan artikel pelatihan yang informatif serta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu menghubungi kontak yang ada untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.