TRAINING KEPATUHAN ANTI-PENCUCIAN UANG (AML) DI LEMBAGA KEUANGAN
DESKRIPSI REGULER TRAINING AML KEUANGAN
Training Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) di lembaga keuangan sangat krusial untuk melindungi integritas sistem keuangan global. Mengingat bahwa pencucian uang sering kali melibatkan transaksi yang kompleks dan terstruktur, lembaga keuangan menjadi target utama untuk memastikan setiap transaksi transparan dan sah. Dengan adanya pelatihan yang efektif, lembaga keuangan dapat mengidentifikasi dan mencegah upaya pencucian uang yang dapat merusak reputasi dan stabilitas ekonomi.
Pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) di lembaga keuangan dirancang untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan teroris. Program pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi AML, teknik analisis risiko, serta prosedur pelaporan dan investigasi yang efektif. Melalui pelatihan ini, peserta akan belajar bagaimana menerapkan kebijakan AML secara praktis dan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Pelatihan yang membahas mengenai AML Keuangan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA KEPATUHAN ANTI-PENCUCIAN UANG
- Meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan undang-undang AML yang berlaku.
- Mengidentifikasi dan menganalisis transaksi mencurigakan.
- Menerapkan prosedur dan kebijakan AML secara efektif.
- Memastikan pelaporan dan dokumentasi yang akurat terkait aktivitas mencurigakan.
- Mengembangkan kemampuan untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam penegakan hukum.
Dengan mengikuti pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) di Lembaga Keuangan.
Materi Diklat AML Keuangan Pasti Running Murah
- Pengenalan Regulasi AML dan CFT
- Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Pencucian Uang
- Prosedur Know Your Customer (KYC)
- Analisis dan Deteksi Transaksi Mencurigakan
- Kebijakan dan Prosedur Internal AML
- Teknik Pelaporan Aktivitas Mencurigakan
- Studi Kasus Pencucian Uang dalam Praktik
- Pemantauan dan Evaluasi Sistem AML
- Pelatihan Etika dan Kepatuhan
- Koordinasi dengan Otoritas Penegak Hukum
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Prosedur AML Lembaga Webinar Murah
Training Prosedur AML Lembaga ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Petugas Kepatuhan
- Manajer Risiko
- Analis Transaksi
- Staf Frontline
- Kepala Divisi Keuangan
Instruktur Training Offline Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) di Lembaga Keuangan Pasti Running
Training AML Keuangan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Kepatuhan Anti-Pencucian Uang :
Instruktur yang mengajar pelatihan Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) di Lembaga Keuangan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Kepatuhan Anti-Pencucian Uang (AML) di Lembaga Keuangan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Training Online
- 24 – 26 Januari 2024
- 14 – 16 Februari 2024
- 20 – 23 Maret 2024
- 4 – 6 April 2024
- 15 – 17 Mei 2024
- 26 – 28 Juni 2024
- 17 – 19 Juli 2024
- 14 – 16 Agustus 2024
- 25 – 27 September 2024
- 10 – 12 Oktober 2024
- 7 – 9 November 2024
- 5 – 7 Desember 2024
NOTED
Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda. Running minimal 2 peserta
Lokasi Training Prosedur AML Lembaga (Online – Offline):
- Jakarta : Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
- Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
- Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel,
- Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
- Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
- Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
- Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi Training Prosedur AML Lembaga (Online – Offline):
OFFLINE TRANNING (By Call)
ONLINE TRANNING (By Call)
Catatan :
- Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Prosedur AML Lembaga Offline:
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout Training
- FREE Flashdisk .
- Sertifikat Training
- FREE Bag or backpack (Tas Training).
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
