TRAINING AML (ANTI MONEY LAUNDERING)
Deskripsi
Pelatihan AML sangat penting untuk mempersiapkan para profesional dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik pencucian uang. Ini membantu organisasi mematuhi peraturan, mengurangi risiko hukum dan reputasi, serta memperkuat kepercayaan pelanggan.
Pelatihan AML dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada peserta tentang bagaimana mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peserta akan dilatih menggunakan studi kasus, simulasi, dan kasus nyata untuk memperkuat pemahaman mereka.
Pelatihan yang membahas mengenai pengelolaan risiko kepatuhan AML tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
Tujuan
- Memahami prinsip dasar pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- Mengenali indikator pencucian uang dalam transaksi keuangan.
- Menerapkan prosedur identifikasi pelanggan yang kuat.
- Mengerti proses pelaporan transaksi mencurigakan.
- Menilai dan mengelola risiko kepatuhan AML.
Dengan mengikuti pelatihan pencucian uang praktis ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai AML (Anti Money Laundering).
Materi
- Pengenalan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
- Hukum dan Peraturan AML Internasional
- Proses Identifikasi Pelanggan (KYC)
- Pengelolaan Risiko Kepatuhan AML
- Deteksi dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
- Teknik Investigasi Keuangan
- Peran Audit Internal dalam AML
- Penggunaan Teknologi dalam Pemantauan Transaksi
- Etika Profesional dalam Kepatuhan AML
- Studi Kasus dan Simulasi
Peserta
Training kepatuhan KYC AML ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Pegawai bank
- Auditor internal
- Pengacara bisnis
- Analis risiko keuangan
- Petugas kepatuhan (compliance officer)
Instruktur
Training pengelolaan risiko kepatuhan AML yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang pencucian uang :
Instruktur yang mengajar pelatihan AML (Anti Money Laundering) ini adalah instruktur yang berkompeten di AML (Anti Money Laundering) ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Metode Pelatihan
Pelatihan ini menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.
Jadwal Pelatihan Mataram Training 2025
- Batch 1 : 30 – 31 Januari 2025
- Batch 2 : 13 – 14 Februari 2025
- Batch 3 : 11 – 12 Maret 2025
- Batch 4 : 16 – 17 April 2025
- Batch 5 : 15 – 16 Mei 2025
- Batch 6 : 25 – 26 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 6 – 7 Agustus 2025
- Batch 9 : 3 – 4 September 2025
- Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2025 || 29 – 30 Oktober 2025
- Batch 11 : 13 – 14 November 2025 || 25 – 27 November 2025
- Batch 12 : 15 – 16 Desember 2025
Lokasi Pelatihan
- Jakarta : Amaris Kemang, Amaris Tendean, Trinity Hotel, Ibis Budget.
- Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
- Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel,
- Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
- Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
- Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
- Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi Training
OFFLINE TRANNING (By Call)
ONLINE TRANNING (By Call)
Catatan :
- Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Pelatihan
- Module / Handout Training
- Flashdisk Gratis
- Sertifikat Training
- Free Bag or backpack (tas training)
- Training kit (dokumentasi foto, blocknote, alat tulis, dll)
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Artikel ini disusun oleh Resti Alfiana. Saya seorang content writer sejak tahun 2023. Saat ini penulis berfokus dalam penyusunan artikel pelatihan untuk website Mataram Training. Selain aktif sebagai content writer, saya juga seorang SEO specialist, memastikan artikel yang disusun mudah untuk pengguna temukan di mesin pencari. Saya berkominten untuk menghasilkan artikel pelatihan yang informatif serta dapat mudah dipahami oleh pembaca. Jangan ragu menghubungi kontak yang ada untuk informasi lebih lanjut mengenai pelatihan ini.
