TRAINING ANALISIS TRANSAKSI MENCURIGAKAN
DESKRIPSI REGULER TRAINING ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
Training Analisis Transaksi Mencurigakan sangat penting dalam mengidentifikasi aktivitas keuangan yang mencurigakan atau tidak wajar, yang dapat menjadi indikasi kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau penipuan. Kemampuan untuk menganalisis transaksi dengan cermat tidak hanya membantu organisasi mematuhi regulasi keuangan, tetapi juga melindungi reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka.
Pelatihan ini dirancang untuk melatih peserta dalam mengenali, menganalisis, dan menangani transaksi keuangan yang mencurigakan. Peserta akan dipersiapkan dengan keterampilan investigatif yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi pencucian uang, penipuan, atau aktivitas ilegal lainnya melalui analisis yang teliti dan pemahaman mendalam terhadap praktik terbaik dalam bidang keuangan forensik.
Pelatihan yang membahas mengenai Analisis Transaksi Keuangan tidak tuntas jika dipelajari dalam hitungan jam, diperlukan waktu tersendiri dan bimbingan yang profesional.
TUJUAN TRAINING TATAP MUKA FRAUD DETECTION
- Mengembangkan keterampilan dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan.
- Memahami regulasi dan kebijakan terkait transaksi keuangan.
- Meningkatkan kemampuan dalam melakukan investigasi keuangan.
- Mengetahui teknik-teknik analisis data untuk deteksi fraud.
- Menguasai alat dan metodologi untuk melacak jejak transaksi keuangan.
Dengan mengikuti pelatihan Fraud Detection ini, diharapkan peserta lebih dapat lebih mendalami pengetahuan mengenai Analisis Transaksi Mencurigakan.
Materi Diklat Analisis Transaksi Keuangan Pasti Running Murah
- Pengantar Analisis Transaksi Mencurigakan
- Pengaturan Regulasi Anti-Pencucian Uang (APU)
- Teknik Identifikasi Transaksi Mencurigakan
- Alat dan Metode Analisis Data
- Studi Kasus dalam Penanganan Fraud Keuangan
- Audit Transaksi dan Pelaporan
- Etika Profesional dalam Analisis Transaksi
- Manajemen Risiko Keuangan
- Investigasi Digital dan Forensik
- Peran Teknologi dalam Analisis Transaksi
Kami memfasilitasi kegiatan pelatihan di Kota Batam, Surabaya, dan Bandung. Kami menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam memilih Jadwal, Tempat dan Harga dan informasi lainnya sesuai kebutuhan Anda.
Peserta Pelatihan Investigasi Keuangan Forensik Webinar Murah
Training Investigasi Keuangan Forensik ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :
- Auditor Internal
- Analis Keuangan Forensik
- Manajer Kepatuhan (Compliance Manager)
- Investigator Keuangan
- Staf Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering Officer)
Instruktur Training Offline Analisis Transaksi Mencurigakan Pasti Running
Training Analisis Transaksi Keuangan yang diselenggarakan, akan dilatih oleh instruktur yang berpengalaman dalam bidang Fraud Detection :
Instruktur yang mengajar pelatihan Analisis Transaksi Mencurigakan ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Analisis Transaksi Mencurigakan ini baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
Jadwal Training Online
- 24 – 26 Januari 2024
- 14 – 16 Februari 2024
- 20 – 23 Maret 2024
- 4 – 6 April 2024
- 15 – 17 Mei 2024
- 26 – 28 Juni 2024
- 17 – 19 Juli 2024
- 14 – 16 Agustus 2024
- 25 – 27 September 2024
- 10 – 12 Oktober 2024
- 7 – 9 November 2024
- 5 – 7 Desember 2024
NOTED
Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda. Running minimal 2 peserta
Lokasi Training Investigasi Keuangan Forensik (Online – Offline):
- Jakarta : Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
- Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
- Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel,
- Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
- Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel.
- Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
- Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel.
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi Training Investigasi Keuangan Forensik (Online – Offline):
OFFLINE TRANNING (By Call)
ONLINE TRANNING (By Call)
Catatan :
- Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
- Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas Training Investigasi Keuangan Forensik Offline:
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout Training
- FREE Flashdisk .
- Sertifikat Training
- FREE Bag or backpack (Tas Training).
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
AYO SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA
Syarat dan Ketentuan Berlaku
